-
KKRB1020500
-
MAIR38009664
-
KKNTb100044191
-
MABNb550007128
-
KAKB2575000
-
KNEF2235139252001000
-
STRYb100057
-
KKRB9201000
-
KAKB187.86410
-
SALFp10009993
-
KTEL25300
-
MAYK252108
-
KKRB2201000
-
GD05225072192.5528730
-
KKRB7201000
-
KKRB6201000
-
KKRB201000
-
BAKA10088
-
BSUT450020
-
KNTK100010200500
-
ORGT333133
-
NRYN37000115
Итоги Годового общего собрания акционеров ОАО "Капитал Банк Центральной Азии"
ОАО "Капитал Банк Центральной Азии", юридический адрес: г. Бишкек, ул. Московская, 161, информирует о принятых решениях на годовом Общем собрании акционеров от 28 марта 2024 г, а также о выплаченных доходах по ценным бумагам.
Повестка дня:
1. Утверждение состава Счетной комиссии
2. Утверждение отчета Совета директоров о проделанной работе за 2023 год.
3. Утверждение отчета Правления о деятельности Банка и отчета об исполнении бизнес-плана Банка за 2023 год.
4. Утверждение заключения внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2023 год.
5. Утверждение баланса, отчета о прибылях и убытках Банка за 2023 год.
6. Утверждение бизнес-плана на 2024-2026 годы.
7. Утверждение порядка распределения прибыли и утверждение размера и порядка выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2023 г.
8. Утверждение порядка распределения нераспределенной прибыли по итогам 2022 г.
9. Увеличение количества обращаемых акций ОАО "Капитал Банк".
10. О закрытом размещении дополнительно выпускаемых акций ОАО "Капитал Банк", утверждение порядка и сроков размещения дополнительно выпускаемых акций.
11. Избрание внешнего аудитора и определение размера его вознаграждения.
12. Утверждение размера ежемесячного вознаграждения и вознаграждения по итогам 2023 г. членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Капитал Банк Центральной Азии".
13. Утверждение Устава ОАО "Капитал Банк" в новой редакции и прохождение процедуры государственной перерегистрации.
Решения, принятые годовым Общим собранием акционеров:
1. Возложить функции счетной комиссии на представителя независимого реестродержателя OcOO "Registrum" ("Региструм") Акматова Аскара Омурбековича.
2. Утвердить отчет Совета директоров за 2023 год.
3. Утвердить отчет Правления о деятельности Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" за 2023 год и отчет об исполнении бизнес-плана за 2023 год.
4. Утвердить заключение внешнего аудитора по результатам проверки деятельности Банка за 2023 год.
5. Утвердить баланс, отчет о прибылях и убытках Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" за 2023 год.
6. Утвердить бизнес-план на 2024-2026 годы.
7. Утвердить порядок распределения прибыли и утвердить размер и порядок выплаты дивидендов акционерам Банка по итогам 2023г, в следующем порядке:
- Полученную Банком по итогам деятельности за 2023 год, 100 % (сто процентов) прибыли направить на выплату дивидендов в размере 10,56 (десять) сом в расчете на одну простую акцию;
Дивиденды выплатить на следующих условиях:
- Дивиденды выплатить денежными средствами, в наличной или безналичной форме по заявлению акционера общества.
- Датой составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов установить - 8 марта 2024 г.
- Датой начала выплаты дивидендов установить - 28 марта 2024 г.
- Местом выплаты дивидендов определить: г. Бишкек, ул. Московская, 161.
8. По итогам голосования и с учетом вышеуказанной нормы по данному вопросу принято следующее решение:
1. Оставшуюся в распоряжении Открытого акционерного общества "Капитал Банк Центральной Азии" на основании протокола годового Общего собрания акционеров №1 от 30 марта 2023 года, нераспределенную прибыль по итогам 2022 года, направить на увеличение количества обращаемых акций Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии".
2. Сумму 48,01 (сорок восемь) сом, 01 тыйын, оставить нераспределенной в распоряжении Открытого акционерного общества "Капитал Банк Центральной Азии.
9. По итогам голосования и с учетом вышеуказанной нормы по данному вопросу принято следующее решение:
- Увеличить количество обращаемых простых именных акций Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" на 4 872 266 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) экземпляров, по цене размещения 50 (пятьдесят) сом каждая, с итоговой суммой уставного капитала 859 998 300 (восемьсот пятьдесят девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч триста) сом.
Утвердить следующую структуру четырнадцатого выпуска простых именных акций Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии":
- Количество выпускаемых акций - 4 872 266 (четыре миллиона восемьсот семьдесят две тысячи двести шестьдесят шесть) экземпляров;
- Вид и форма ценных бумаг - простая именная акция в бездокументарной форме в виде записей на счетах;
- Номинальная стоимость одной простой именной акции - 50 (пятьдесят) сом;
- Цена размещения одной простой именной акции - 50 (пятьдесят) сом;
10. Утвердить следующий порядок и условия размещения:
Разместить дополнительно выпускаемые простые именные акции Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" путём закрытого (частного) размещения среди акционеров Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии", пропорционально количеству принадлежащих им акций, включенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров.
11. По итогам голосования по данному вопросу принято следующее решение:
1. Избрать внешним аудитором Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" на 2024 год ОсОО "Грант Торнтон" и установить размер вознаграждения внешнему аудитору согласно рекомендации Совета директоров ОАО "Капитал Банк".
2. Избрать ОсОО "Бейкер Тилли Бишкек" для проведения независимого внешнего аудита информационных систем (ИТ Аудит) на 2024 г. Открытого Акционерного Общества "Капитал Банк Центральной Азии" и установить вознаграждение согласно рекомендации Совета директоров ОАО "Капитал Банк".
12. Установить ежемесячное вознаграждение и вознаграждения по итогам 2023 г. членам Совета директоров Открытого акционерного общества "Капитал Банк Центральной Азии" согласно Приложению №1 к настоящему Протоколу, являющегося его неотъемлемой частью.
13. Утвердить Устав Общества в новой редакции и пройти процедуру государственной перерегистрации.
